Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО». Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, сообщает Total.kz.

Так, в 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорск и г. Семей», который предусматривал замену старых старого освещения на светодиодное.

«Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 миллиарда тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры», – говорится в заявлении департамента АФМ.

На эти деньги было приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 миллионов тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации. В отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде содержания под стражей.