Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Total.kz.

«Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 миллиарда тенге», – рассказали в АФМ.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля, жилой дом и коммерческая недвижимость в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 миллионов тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу.