В Агентство по финансовому мониторингу сообщили о масштабной схеме трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает корреспондент Total.kz

«Деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения. Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали “серые” POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами», – говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что на сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 миллиарда тенге.

«В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама», – отмечают в АФМ.

Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 миллионов долларов.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

«С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ “Ассоциация платежных организаций”, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.  В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит», – добавили в агентстве.