Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Total.kz.

«Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н. М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», – разъяснили в АФМ.

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

«По результатам изъяты 1,1 миллиарда тенге, 10 автомобилей премиум-класса, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н. М. изъяты 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.  Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге. 11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н. М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», – говорится в материалах расследования.

Досудебное расследование продолжается.