Ирландские власти начали расследование деятельности компаний, созданных партнерами Аблязова из Дублина, сообщает Bnews.kz со ссылкой на The Irish Times.

Гражданин Ирландии Филипп Барвелл и граждане Латвии Стэн Горин, Эрик Ванагелс и Юрий Витман создали сеть офшоров, деятельность которых уже расследуют правоохранительные органы Украины, Латвии и Казахстана. Теперь к расследованию присоединились и ирландские власти. В частности, под прицелом оказалась компани Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом. Эта организация помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА банка.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Сейчас он обвиняется в хищении 5 млрд долларов у казахстанского БТА банка. Казахстан Аблязов покинул в 2009 году, после того, как в его отношении возбудили уголовное дело. Тогда беглый банкир получил убежище в Великобритании. Казахстан требует его экстрадиции по обвинениям в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.

Отмечается, что само формирование таких компаний не является незаконным. Но комплексная структура бизнеса с номинальными директорами усложняет поиск и выяснение личности настоящего владельца. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, c помощью офшоров от налогов скрывают нелегальные суммы размером до 32 млрд долларов.