Деятельность биржи привела к социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.

Биржа зарегистрировала 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц.

Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ — Торговая биржа продавала уголь только за материальное вознаграждение и выводила средства через подставные компании.

Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ

Торговая биржа продавала уголь только за материальное вознаграждение и выводила средства через подставные компании.

30 января 2025, 10:47 · Редакция · 1 мин · 🔴негативная

Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ — Фото: Total.kz

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Торговая биржа Modern Trading Solutions реализовывала уголь только за материальное вознаграждение.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 миллиардов тенге.
Три руководителя торговой биржи находятся под стражей, один объявлен в розыск.
Деятельность биржи привела к социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.
Биржа зарегистрировала 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц.

АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой в нарушение принципов биржевой торговли реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, сообщает Total.kz.

Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

«Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона», – рассказали в агентстве.

Ежегодный преступный доход группы составил более 2 миллиардов тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.

«В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск», – пояснили в АФМ.

Что важно знать о событии?

Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ. Торговая биржа продавала уголь только за материальное вознаграждение и выводила средства через подставные компании. Следите за развитием событий на Total.kz — потому что важно быть в курсе.

Когда это произошло и почему это важно?

Материал опубликован 30 января 2025, 10:47, автор — Редакция. Это является значимым событием в сфере «Бизнес», потому что затрагивает интересы широкой аудитории.

Как это касается читателей?

Это событие является важным для жителей Казахстана, в частности для тех, кто следит за новостями раздела «Бизнес». Рекомендуем следить за обновлениями на Total.kz.