Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге.

Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тысяч человек, сообщает Total.kz.

Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге.

«С начала года по материалам АФМ правоохранительными органами возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия», – говорится в сообщении АФМ.

Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов организованной преступной группировки (ОПГ). Из оборота изъято около 100 килограммов тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше одной тонны прекурсоров для их изготовления.

Заблокировано около 30 тысяч банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

«В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более одной тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков», – уточнили в АФМ.

В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ. На территории трех стран закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков.

Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 миллионов долларов, из которых 12 миллионов было выведено в криптовалюту.

«По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг. Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним», – рассказали в агентстве.

Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.