59 должностных лиц спецЦОНа и работников госорганов подозреваются в мошенничестве с автомобилями
Предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 миллиарда тенге.
Организация
АФМ
287 статей
Контрафактные сигареты на 94 миллиона тенге реализовал житель ЗКО
Незаконная реализация запрещенной табачной продукции пресечена в Западном Казахстане.
Дело финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group» и «S-Group» направили в суд
Среди подозреваемых организаторов финансовой пирамиды числится гражданин Украины.
Криптовалюту используют в преступных и мошеннических схемах в Казахстане
О незаконном обороте криптовалюты в отмывании денег и мошенничествах рассказали в АФМ.
Ущерб в три миллиарда тенге нанесла государству мясная компания в Костанае
Всего в преступную схему были вовлечены 49 человек.
В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
Общая сумма причиненного им ущерба составила 6,3 миллиона тенге.
Электронные сигареты с наркотиками заказал казахстанец из США
Незаконная посылка изъята, подозреваемый взят под стражу.
На шесть лет осуждена организатор фипирамиды Eolus в Астане
Более 500 человек вложили 187 миллионов тенге в ВИЭ в США.
Бижанов Кайрат назначен на должность заместителя председателя АФМ РК
Соответствующее распоряжение подписал президент.
1,4 миллиарда тенге налогов пытались скрыть казахстанец и гражданин КНР в Актобе
Бизнесмены совершали фиктивные сделки с поставщиками для уклонения от уплаты налогов.
Оборот поддельной валюты пресечен в Шымкенте
Мужчина пытался сбыть поддельные доллары в городком кафе.
Хищение пособий и пенсий: осуждена экс-директор спеццентра в области Ұлытау
Она признала вину и вернула государству и престарелым лицам более 44 миллионов тенге.
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн»
За три года незаконные доходы предпринимателя превысили 26 миллиардов тенге.
Дмитрий Малахов назначен председателем АФМ
Президент подписал соответствующий указ.
Экс-председатель АФМ назначен первым зампредом КНБ
Президент подписал соответствующий указ.
300 гектаров земли передано акимату Алматы по делу АО «Казкоммерцбанк»
Проведено расследование по факту хищения средств банка на общую сумму 44,5 миллиарда тенге.
Одноразовая форма на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта в Астане
Поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении.
Рыбу из Алматинской области продавали в ЕС под видом кыргызской
На рынок Евросоюза с 2022 по 2023 год поставлено более 1135 тонн филе судака.
В сговоре обвинили «дочку» КТЖ и Hill Corporation
Между организациями заключен договор на сумму более 624 миллионов тенге.
Жидкости для вейпов подпольно изготавливал житель Астаны
Кустарную продукцию продавали в вейпшопы столицы и других городов.
