«Серые» майнинговые фермы выявлены в Шымкенте
АФМ обнаружено и изъято 360 единиц оборудования.
Организация
АФМ
287 статей
АФМ не может проверять валютные интервенции Нацбанка – Элиманов
Агентство в пределах своей компетенции мониторит и принимает иные меры противодействия отмыванию денег.
Куда казахстанцы выводят средства из страны – АФМ
Согласно данным, в январе текущего года объем переводов за рубеж составил 2,6 триллиона тенге.
АФМ поставило под сомнение работу аудиторских организаций
В Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансо…
Глава СЭЗ «Сарыарка» попал под следствие
На территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма.
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Непредоставление информации об операциях может быть расценено как сокрытие или соучастие.
По делу о ценах на газ задержан вице-министр энергетики Казахстана
В отношении Жумабая Карагаева постановлением суда санкционирован арест сроком на два месяца.
Хищение субсидий на 161 миллион тенге выявлено в Костанайской области
Руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 94,4%.
Под видом жилищного кооператива действовала финансовая пирамида в СКО
Мошенники предлагали альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак+».
Уроженец КНР пытался вывести более миллиарда тенге за рубеж
Директор ТОО оштрафован на 1,3миллиона тенге.
Инвестиционная компания оказалась пирамидой в Павлодарской области
Граждан вовлекали в пирамиду путем проведения тренингов по инвестициям.
Как расследуют дело финансовой пирамиды «Finiko» – генпрокурор РК
В Россию направлено международное следственное поручение для допроса подозреваемых лиц.
Более 200 миллионов тенге госсубсидий похищено в Павлодаре
Организатор и соучастники осуждены на различные сроки.
Более 25 млн тенге присвоили сотрудники детдома Нур-Султана
Руководство детского дома закупало продукты через аффилированное предприятие.
Факт изготовления поддельных паспортов вакцинации зафиксирован в Уральске
Более 15 человек получили поддельные ковид-паспорта.
Более 90 млн тенге похитил работник банка со счетов клиентов в Мангыстау
Часть похищенных средств сотрудник банка обналичил через букмекерскую контору.
Деятельность финансовой пирамиды расследуется в Алматы
Организаторы пирамиды, находясь за рубежом, проводят с гражданами Казахстана онлайн-встречи.
Директора и социального педагога детдома осудили в Алматы
Осужденные вину в содеянном признали.
На 360 миллионов тенге обманул государство житель Уральска
Злоумышленник выписывал фиктивные счета-фактуры на общую сумму 360 миллионов тенге.
Более пяти миллионов тенге похищено при строительстве школы в Шымкенте
Предприниматель при строительстве школы предоставил отчеты с недостоверными сведениями.
