Почти 50 миллионов тенге привлекла финпирамида «Свой дом» в Шымкенте
Двое организаторов осуждены на три года лишения свободы.
Агентство по финансовый мониторинг
Премьер поручил вернуть медпредприятие в госсобственность
Предприятие ранее было передано в доверительное управление.
Налоги на 710 миллионов тенге пытались скрыть бизнесмены в Жамбылской области
Недобросовестные налогоплательщики проводили взаиморасчет с незарегистрированными компаниями.
Ущерб в 432 миллиона тенге нанесла финансовая пирамида жителям Шымкента
Организаторы с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками.
Что будет с гостиницей, которую передал государству Кайрат Боранбаев
Градоначальник уточнил, что процесс передачи может завершиться в первом квартале 2024 года.
Контрафактные сигареты на 2,7 миллиарда тенге выявлены в области Абай
Сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 миллиарда тенге.
Игорный бизнес организовала ОПГ в Жанаозене
Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 миллионов тенге.
За взятку в 13 миллионов тенге осужден начальник управления ДЧС Алматы
Денежное вознаграждение было передано госслужащему за покровительство предпринимателя.
Овощи по завышенным ценам поставляли в соцучреждения и детсады в ВКО и СКО
При поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.
Налоги на 605 миллионов тенге пытался скрыть предприниматель из Уральска
С учетом пени сумма, подлежащая взысканию, составила 752 миллиона тенге.
Ущерб в 86 миллиардов тенге нанесен государству по делу Olimp.kz
Ранее из Германии была экстрадирована другая подозреваемая.
Почти 400 миллионов тенге присвоил застройщик ЖК в Актау
Директор ТОО взят под стражу, ведется расследование.
Контрафактные сигареты на 967 миллионов тенге уничтожены в Уральске
Приговором суда виновные привлечены к уголовной ответственности.
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в Астане и Шымкенте
Оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 миллионов тенге.
5,1 миллиард тенге бюджетных средств пытались использовать нерационально в Кызылорде
Неосвоенные средства в размере 3,7 миллиарда тенге направлены акиматом на другие цели.
Многомиллионные нарушения выявлены в работе теплоснабжения Семея
В отопительный сезон фиксируются порядка 3 фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки.
Список организаторов незаконных азартных игр опубликовало АФМ
Игровая зависимость становится опасным явлением современного общества.
Организаторы финпирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области
Под видом сетевого маркетинга злоумышленники выманили у вкладчиков 44 миллиона тенге.
Подозреваемую, связанную с букмекерской конторой Olimp.kz, экстрадировали из Германии
В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге.
Ущерб в 700 миллионов тенге причинила вкладчикам финпирамида в Шымкенте
Дело в отношении руководителя передано в суд.