Страны СНГ создадут международный центр для противодействия отмыванию доходов
Через данный центр будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии.
Организация
ФАТФ
10 статей
В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций
Документ был разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.
Активы жен и любовниц коррупционеров предлагают конфисковывать в Казахстане
Активы переписаны на третьих лиц, многие уходят от ответственности, а их имущество не конфискуется в полном объеме.
Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу
Президент заслушал отчет о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года.
Отмывать доходы станет сложнее в Казахстане
Казахстану предстоит второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов.
Токаеву доложили о борьбе с теневой экономикой в Казахстане
Президент был проинформирован о работе по сокращению уровня теневой экономики.
Нам больше нравится термин «мидшор» – Келимбетов о МФЦА
Кайрат Келимбетов прокомментировал мнение о том, что многие заранее считают МФЦА офшором для иностранных инвесторов.
Очистить «поле игры» для предпринимательских инициатив
В Послании Главы государства «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» перед Министерством фина…
Кому и зачем в России понадобилась амнистия капиталов
Бизнес и хочет, и опасается амнистии зарубежных капиталов
Власти Казахстана устроят «большую стирку»
Казахстан может стать членом мощной международной структуры по борьбе с отмыванием денег