Комплексный план по противодействию теневой экономике утвержден в РК
К 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%.
Организация
Агентство РК по финансовый мониторинг
55 статей
Многомиллионные хищения выявлены на предприятиях фонда «Самрук-Казына» и «РУСАЛ»
Изношенные запчасти под видом новых на сумму 830 миллионов тенге были поставлены в ТОО «Богатырь-Көмір».
57,5 миллиона тенге похищено при строительстве школы в Алматинской области
В ходе строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств.
Сигареты на 90 миллионов тенге пытался реализовать житель Сатпаева
При обыске у предпринимателя обнаружено 140 тысяч пачек сигарет различных марок.
Экс-руководителям A-parking вынесли приговор
Приговор не вступил в законную силу.
В Жамбылской области задержан местный житель, незаконно переправивший членов ОПГ «КОСПАЕВА» через госграницу
Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.
1,3 миллиарда тенге похищено при строительстве электроподстанции в Акмолинской области
Агентством был проведен анализ государственных закупок для улучшения поставки населению качественных коммунальных услуг.
450 миллионов тенге похищено при строительстве дороги на севере Казахстана
В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна.
АФМ объявило вознаграждение за информацию об ОПГ Коспаева
В розыске находятся шесть членов ОПГ.
От «Жаңа Қазақстан» попахивает старыми методами – Досым Сатпаев
Он отметил, что любые журналистские расследования – это всегда риск.
Какое имущество было присвоено ОПГ Коспаева – АФМ
В отношении рейдеров зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в ОПГ.
АФМ завершило расследование в отношении руководства A-Parking
Главным фигурантом и организатором назван Мурат Боранбаев.
Подписан указ о возврате государству незаконно выведенных активов
Документ вводится в действие с 26 ноября 2022 года.
Организатора финпирамиды в Караганде осудили на девять лет
Материальный ущерб составил 180 миллионов тенге.
Почти 30 килограммов ювелирных украшений незаконно пытались провести в РК
Контрабанда украшений на 560 миллионов тенге была предотвращена в столичном аэропорту.
В махинациях с грантами «Еңбек» подозревают чиновницу СКО
Выделенные денежные средства были использованы сотрудницей отдела занятости в личных нуждах.
Группа фальшивомонетчиков задержана в Костанае
Поддельные долларовые купюры сбывались на территории области.
Чиновники Кызылординской области украли 25 миллионов тенге – АФМ
Предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.
Расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева завершено – АФМ
Параллельно проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
Зарегистрированные в МФЦА криптобиржи смогут открыть счета в нескольких банках РК
В случае успешной реализации пилотного проекта будут внесены изменения как в национальное законодательство, так и в акты…
